股票代码：600403         股票简称：大有能源

(资料图)

河南大有能源股份有限公司

          会议材料

         二〇二三年六月

            河南大有能源股份有限公司

        会议时间：2023 年 6 月 27 日(星期二) 15:30；

        会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会

     议室；

        会议召集人：公司董事会；

        表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

        网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

     统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即6月27

     日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

     票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

        会议议程：

序号                     议         程                   备注

     （1）主持人宣布会议开始；

     及占总股本的比例。

     （1）工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案；

     回答。

     （1）会议推选监票人、计票人；

     （2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；

    （3）计票人统计表决结果。

    （1）工作人员宣读投票表决结果；

    （2）主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议，如

    无异议，宣布议案是否通过；

    （3）律师宣读见证《法律意见书》。

    主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会

    议记录和决议。

        关于补选独立董事的议案

各位股东：

  由于任职期限届满，郝秀琴女士已申请辞去河南大有能源股份有

限公司（以下简称“公司”

           ）第八届董事会独立董事职务，辞职申请

自新任独立董事经股东大会选举通过之日起生效。

  根据《公司法》

        《上市公司独立董事规则》

                   《上海证券交易所股票

上市规则》《公司章程》等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份

有限公司推荐，公司第八届董事会提名委员会审核，提名刘阳先生为

河南大有能源股份有限公司第八届董事会独立董事人选。任期自股东

大会通过之日起计算，至第八届董事会届满之日止。

  本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请

股东大会审议。

  以上议案，请予审议。

  附件：刘阳先生简历

                     二〇二三年六月二十七日

附件：

           刘阳先生简历

  刘阳，男，汉族，1980 年 1 月生，博士研究生学历，河南财经

政法大学副教授，硕士生导师,河南省会计领军人才、河南省青年骨

干教师、郑州市人才专家库专家。刘阳先生长期关注资本市场发展动

态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方

面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。

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